O Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Núcleos Campinas e Piracicaba, em conjunto com a Polícia Militar, realizou, nesta terça-feira (27), uma operação para desmantelar uma organização criminosa que praticava fraudes bancárias (estelionatos), falsificação de documentos, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. Dez pessoas foram presas em Limeira, Araraquara e Jundiaí.
Os Promotores de Justiça do GAECO apuraram que a organização criminosa usava empresas que não tinham fôlego financeiro para contrair empréstimos bancários conseguiam realizar essas operações financeiras com apoio de um fraudador, responsável por adquirir documentos, e nunca quitavam os empréstimos, uma vez que os sócios das empresas não tinham patrimônio para saldá-los e nunca eram localizados pela Justiça quando da cobrança dos débitos.
Por meio da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos integrantes da organização criminosa, autorizada pela Justiça, e por meio de oitiva de testemunhar o GAECO conseguiu comprovar a ação da organização formada para lesar o sistema bancário.
Na operação foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Limeira a pedido do Ministério Público. Foram presos cinco homens e três mulheres em Limeira, um homem em Araraquara e outro em Jundiaí. Duas pessoas já estavam presas. Todos serão levados para a Delegacia Seccional de Limeira.
A Força-Tarefa contou com um efetivo de 13 Promotores de Justiça, cerca de 100 policiais militares e agentes dos GAECOS de Piracicaba e Campinas. Os réus já foram denunciados pela prática de organização criminosa, estelionato, lavagem e ocultação de bens e também uso de documento falso, cujas penas variam de 01 a 10 anos de reclusão.
A estimativa é que o prejuízo às instituições financeiras seja superior a R$ 1,2 milhão, somente na cidade de Limeira.
Fonte: MPSP
