Minas Gerais/MG – A Polícia Federal em Minas Gerais (MG) deflagrou ontem (20) a investigação “American Dream”, que desarticulou uma organização criminosa que fraudava cartões de crédito da Caixa Econômica Federal e os usava para comprar produtos no exterior, que eram revendidos no Brasil.
Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão e um de condução coercitiva nos estados de Minas, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Para que um cartão seja usado fora do Brasil, é preciso que seu titular contate a central de atendimento da instituição financeira e realize a “autorização para compras em viagem internacional”. Os criminosos se passavam pelos titulares dos cartões fraudados na hora de proceder a essa autorização.
A investigação teve início em novembro de 2014, objetivando apurar a autoria e comprovar a materialidade dos crimes de falsificação de documento particular; estelionato qualificado; descaminho e contrabando; integrar associação criminosa com atuação transnacional; além de vários indícios de prática de lavagem de dinheiro.
A estimativa do prejuízo aos cofres da Caixa foi de cerca de 20 milhões de reais em apenas 20 meses. Os fraudadores atrairam funcionários do banco e aliciaram laranjas, em nome dos quais confeccionaram cartões internacionais fraudados, com limites de crédito muito acima do poder aquisitivo dos aliciados.
O nome da investigação faz referência ao sonho norte-americano de prosperidade, pois, por meio da fraude milionária, os criminosos levavam uma vida ilusória com um dinheiro que não lhes pertencia.
PF desarticula organização criminosa que fraudava cartões de crédito
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